Вязниковская межрайонная прокуратура выявила нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

09:49
06
`03`2020

Вязниковское агентство недвижимости обвинили в отмывании денег

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма в отношении агентства недвижимости «Вариант 33». В ходе проверки установлено, что в правилах внутреннего контроля агентства недвижимости «Вариант 33» отсутствуют нормы, регулирующие действия сотрудников при осуществлении финансовой деятельности и контроля за денежными средствами, что создает предпосылки для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и…

18:31
05
`03`2020

Вязниковская межрайонная прокуратура выявила нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма в отношении агентства недвижимости «Вариант 33». Так, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также…