15:54
09
`04`2019

У банка «Иваново» отозвали лицензию

Во Владимирской области отделение данного банка находилось в г.Суздале.

В Банке России сообщают, что решение об отзыве лицензии принято в связи с многочисленными нарушениями нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация якобы представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, сообщает пресс-служба Банка России, банк «Иваново» осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.